ஒரு FTX இணை நிறுவனர் மற்றும் அலமேடா ஆராய்ச்சியின் முன்னாள் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி மோசடி குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார்

சாம் பேங்க்மேன்-ஃப்ரைடின் சிறந்த வணிகப் பங்காளிகளில் இருவர் – கிரிப்டோகரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் எஃப்டிஎக்ஸ் இணை நிறுவனர் மற்றும் ஹெட்ஜ் ஃபண்ட் அலமேடா ரிசர்ச்சின் முன்னாள் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி – மோசடி செய்த குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டனர், நியூயார்க்கில் உள்ள ஒரு கூட்டாட்சி வழக்கறிஞர் புதன்கிழமை கூறினார்.

முன்னாள் அலமேடா தலைமை நிர்வாக அதிகாரி கரோலின் எலிசன் மற்றும் FTX இணை நிறுவனர் கேரி வாங் ஆகியோர் வழக்குரைஞர்களுடன் ஒத்துழைக்கிறார்கள் என்று தெற்கு நியூயார்க்கிற்கான அமெரிக்க வழக்கறிஞர் வீடியோ அறிக்கையில் தெரிவித்தார்.

எலிசன் மற்றும் வாங் மீது “FTX இன் சரிவுக்கு பங்களித்த மோசடிகளில் அவர்களின் பங்குகள் தொடர்பாக” குற்றம் சாட்டப்பட்டது, அமெரிக்க வழக்கறிஞர் டாமியன் வில்லியம்ஸ் கூறினார்.

கிரிமினல் குற்றச்சாட்டுகளுக்கான ஒரு மனு ஒப்பந்தம், எலிசனுக்கு கம்பி மோசடி மற்றும் பத்திர மோசடி மற்றும் பணமோசடி செய்வதற்கான சதி உட்பட ஏழு கணக்குகளைக் காட்டுகிறது. வாங்கின் வழக்கில், மனு ஒப்பந்தம் கம்பி மோசடி மற்றும் சதி கணக்குகள் உட்பட நான்கு குற்றச்சாட்டுகளை பட்டியலிடுகிறது.

வாங்கின் வழக்கறிஞர் இலன் கிராஃப் புதன்கிழமை ஒரு மின்னஞ்சலில் கூறினார்: “கேரி தனது செயல்களுக்கான பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார் மற்றும் ஒத்துழைக்கும் சாட்சியாக தனது கடமைகளை தீவிரமாக எடுத்துக் கொண்டார்.”

எலிசனின் வழக்கறிஞர்கள் கருத்துக்கான கோரிக்கைக்கு உடனடியாக பதிலளிக்கவில்லை.

சிவில் மோசடி குற்றச்சாட்டுகள்

புதன்கிழமை, பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணையம் சிவில் மோசடியை அறிவித்தது எலிசன் மற்றும் வாங் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் “FTX இல் பங்கு முதலீட்டாளர்களை ஏமாற்றும் பல்லாண்டு திட்டத்தில் அவர்களின் பாத்திரத்திற்காக.”

கமாடிட்டி ஃபியூச்சர்ஸ் டிரேடிங் கமிஷனின் மோசடி குற்றச்சாட்டுகளையும் அவர்கள் எதிர்கொள்கின்றனர்.

SEC புகார் வாங் “FTX இன் மென்பொருள் குறியீட்டை உருவாக்கினார், அது FTX வாடிக்கையாளர் நிதியைத் திசைதிருப்ப அலமேடாவை அனுமதித்தது” மற்றும் எலிசன் அந்த நிதியை அலமேடாவின் வர்த்தகத்திற்கு பயன்படுத்தினார்.

எலிசன் மற்றும் வாங் ஆகியோர் பேங்க்மேன்-ஃபிரைடுடன் இணைந்து நூற்றுக்கணக்கான மில்லியன் டாலர் எஃப்டிஎக்ஸ் வாடிக்கையாளர் நிதியை அலமேடாவிற்கு மாற்றியதாகக் குற்றம் சாட்டுகிறது.

மே 2019 இல் FTX நிறுவப்பட்டதிலிருந்து, சில வாடிக்கையாளர் நிதிகள் உடனடியாக அலமேடா கணக்குகளுக்குச் சென்றதாக SEC அதன் புகாரில் குற்றம் சாட்டியுள்ளது.

“பில்லியன் கணக்கான டாலர்கள் FTX வாடிக்கையாளர் நிதி அலமேடா கட்டுப்பாட்டில் உள்ள வங்கிக் கணக்குகளில் டெபாசிட் செய்யப்பட்டது” என்று புகார் கூறுகிறது.

SEC ஆனது வாங் மற்றும் எலிசன் உடனான தீர்வுகளுக்கு ஒப்புக்கொண்டதாக கூறியது, அவை நீதிமன்ற அனுமதிக்கு உட்பட்டவை.

FTX இன் வீழ்ச்சி

இரண்டு உயர்மட்ட நிர்வாகிகளுக்கு எதிரான குற்றவியல் மற்றும் சிவில் குற்றச்சாட்டுகளின் சரமாரி FTX இன் வீழ்ச்சியைப் பற்றிய புதிய விவரங்களை வெளிப்படுத்தியுள்ளது, இதில் வாடிக்கையாளர் சொத்துக்கள் எவ்வாறு கிரிப்டோ தளத்திலிருந்து அலமேடாவிற்கு சுதந்திரமாக நகர்ந்தன என்பது உட்பட, தனியாரால் நடத்தப்பட்ட ஹெட்ஜ் நிதியான Bankman-Fried இணைந்து நிறுவப்பட்டது.

ராயல் பஹாமாஸ் போலீஸ் படை இது பஹாமாஸ் இன்பர்மேஷன் சர்வீசஸ் வழியாக நாசாவ் பஹாமாஸில் உள்ள ஒடிஸி ஏவியேஷன் மூலம் அவர் அமெரிக்காவிற்கு நாடு கடத்தப்பட்டது.
FTX இணை நிறுவனர் Sam Bankman-Fried, Nassau, Bahamas, புதன் அன்று அவர் அமெரிக்காவிற்கு நாடு கடத்தப்பட்டார்பஹாமாஸ் தகவல் சேவைகள்/ராயல் பஹாமாஸ் போலீஸ் படை

FTX இன் இணை நிறுவனரும் முன்னாள் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியுமான Bankman-Fried, 30, கடந்த மாதம் சரிந்த மிகப்பெரிய கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றத்தில் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட பில்லியன் கணக்கான டாலர்களை தவறாகப் பயன்படுத்தியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டார்.

வக்கீல்கள், இது பேங்க்மேன்-ஃபிரைட்டின் தனியார் ஹெட்ஜ் நிதியில் பணம் செலுத்துவது தொடர்பான பல வருட மோசடி என்று கூறியுள்ளனர்.

வாடிக்கையாளர்கள் $8 பில்லியனுக்கும் அதிகமாக இழந்துள்ளதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்று CFTC இன் அமலாக்கப் பிரிவின் செயல் இயக்குனர் தெரிவித்துள்ளார்.

அமெரிக்க வழக்கறிஞர் வில்லியம்ஸ், பாங்க்மேன்-ஃபிரைட், குடியரசுக் கட்சியினர் மற்றும் ஜனநாயகக் கட்சியினருடன் தொடர்புடைய வேட்பாளர்கள் மற்றும் குழுக்களுக்கு “பல்லாயிரக்கணக்கான டாலர்களை சட்டவிரோத பிரச்சார பங்களிப்புகளில்” செய்தார் என்று கூறினார்.

அவர் மீது கம்பி மோசடி, சதி, பணமோசடி மற்றும் பிரச்சார நிதி சட்டங்களை மீறுதல் உள்ளிட்ட எட்டு பிரிவுகளில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது.

SEC புகார் மோசடி நடவடிக்கை ஆரம்பத்திலேயே தொடங்கியது என்று குற்றம் சாட்டுகிறது.

“FTX இன் தொடக்கத்திலிருந்து, Defendants மற்றும் Bankman-Fried FTX வாடிக்கையாளர் நிதியை அலமேடாவிற்குத் திருப்பிவிட்டனர், மேலும் நவம்பர் 2022 இல் FTX வீழ்ச்சியடையும் வரை அதைத் தொடர்ந்தனர்” என்று SEC புகார் கூறுகிறது.

முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்கள் இருவரையும் ஏமாற்றும் ஒரு சிக்கலான திட்டத்தையும், FTX கடுமையான மற்றும் முன்கூட்டியே அபாயக் குறைப்பைக் கொண்டிருப்பதாக SEC குற்றம் சாட்டுகிறது.

“உண்மையில், எலிசனின் அறிவு மற்றும் ஒப்புதலுடன், பேங்க்மேன்-ஃப்ரைட் மற்றும் வாங், அலமேடாவை இடர் குறைப்பு நடவடிக்கைகளில் இருந்து விலக்கு அளித்தனர் மற்றும் தளத்தின் மூலம் நிதியளிக்கப்பட்ட வரம்பற்ற ‘கிரெடிட்’ உட்பட, FTX தளத்தில் குறிப்பிடத்தக்க சிறப்பு சிகிச்சையை அலமேடாவுக்கு வழங்கினர். வாடிக்கையாளர்கள்,” என்று SEC தனது புகாரில் எழுதியது.

நிறுவனத்தின் குற்றச்சாட்டில் வாங் மற்றும் எலிசனின் ஈடுபாட்டை புகார் விவரிக்கும் போது, ​​”Bankman-Fried ஆனது Alameda இல் இறுதி முடிவெடுப்பவராக இருந்தார்” மற்றும் FTX, SEC புகார் கூறுகிறது.

CFTC புகாரானது, அலமேடாவிடமிருந்து வர்த்தகப் பொறுப்புகளை FTX இல் உள்ள வாடிக்கையாளர் கணக்கில் மறைத்ததாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளை CFTC புகார் தனித்தனியாக விவரிக்கிறது.

“இதன் விளைவாக, FTX இன் லெட்ஜர்களில் அலமேடா தனது FTX கணக்கில் $8 பில்லியன் எதிர்மறை இருப்பு வைத்திருப்பதாகத் தெரியவில்லை” என்று புகார் கூறுகிறது.

ஒரு காலத்தில், FTX $32 பில்லியனாக மதிப்பிடப்பட்டது மற்றும் தொழில்துறையின் முகமாக பார்க்கப்பட்டது. எம்ஐடியில் படித்த பேங்க்மேன்-ஃபிரைட் ஒரு வகையான கிரிப்டோ மேதை என்று புகழப்பட்டார்.

அமெரிக்க வழக்கறிஞர் வில்லியம்ஸ் புதன்கிழமை இரவு அறிவிப்பில், பாங்க்மேன்-ஃபிரைட் FBI காவலில் இருப்பதாகவும், பஹாமாஸில் இருந்து அமெரிக்காவிற்கு கொண்டு செல்லப்படுவதாகவும், அங்கு அவர் டிசம்பர் 12 அன்று கைது செய்யப்பட்டதாகவும் கூறினார்.

அவர் இந்த வாரம் நாடு கடத்தப்பட ஒப்புக்கொண்டார் மற்றும் நியூயார்க்கின் வைட் ப்ளைன்ஸில் உள்ள வெஸ்ட்செஸ்டர் கவுண்டி விமான நிலையத்தில் புதன்கிழமை பிற்பகுதியில் தரையிறங்கினார் என்று NBC நியூயார்க் தெரிவித்துள்ளது.

விசாரணை முடிவடையவில்லை என்று வில்லியம்ஸ் புதன்கிழமை கூறினார்.

“நீங்கள் FTX அல்லது அலமேடாவில் தவறான நடத்தையில் பங்கு பெற்றிருந்தால், அதற்கு முன்னேற வேண்டிய நேரம் இது,” என்று அவர் கூறினார். “நாங்கள் விரைவாக நகர்கிறோம், எங்கள் பொறுமை நித்தியமானது அல்ல.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: